第二十五屆董事名單

職 稱 姓 名 選(就)任
日 期
主要經(學) 目前兼任本公司及其他公司之職務  
 
董事長
兼任
總經理
珀琍國際投資有限公司
法人代表人:
張雅琍
107.6.13 中華觀光精品產業協會理事長/珀琍國際投資有限公司董事長/賀緹(股)公司董事/鄉野旅行社(股)公司董事/元本紅(股)有限公司董事 珀琍國際投資有限公司董事長/賀緹(股)公司董事/鄉野旅行社(股)公司董事  
董  事 國原營造股份有限公司     
法人代表人:王昌麒
107.6.13 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助  
董  事 黃浴沂 107.6.13 宜蘭縣議員 宜蘭縣議員  
董  事 寶福欣通運股份有限公司 
法人代表人:
於知慶
107.6.13 恆昇法律事務所律師 恆昇法律事務所律師  
董事 溫耀源 107.6.13

苗栗地方法院法官/台灣高等法院法官台灣高等法院發言人

 
獨立董事 高明哲 107.6.13 國立臺灣大學法律學士/台灣高等法院法官/私立真理大學財經法學系講師/十方法律事務所創辦律師 十方法律事務所創辦律師  
獨立董事 李文中 108.6.26 中華國際聯合法律事務所所長 桃園汽車客運股份有限公司董事法人代表人  
監察人 蕭仰歸 107.6.13 台灣海洋大學海洋法律研究所/十方法律事務所合夥律師 十方法律事務所合夥律師  
監察人 鄭國慶 107.6.13 開南商工  
監察人 陳宇柔 107.6.13 基隆商工  


最近年度董事會重大決議

屆次

召開日期

重要決議事項

第二十五屆

108.01.28

1.108年度預算案。
2.本公司對華盟旅行社的資金貸與,擬將債權轉投資柏達旅行社案。
3.河邊海產店-香蕉碼頭店合作案
4.永瀚欠92%子公司興隆旅行社款項,款項收回乙案。

108.02.22

1. 擬向非關係人李啟仁及李甲二借款新台幣7,500萬元
2.擬展延資金貸與之期限及增加資金貸與額度「BODLY SDN BHD」、「興隆旅行社股份有限公司」、「柏達旅行社股份有限公司」。
3.本公司為子公司「完美比例生技股份有限公司」背書保證案。

108.03.28

1.員工及董監酬勞分配案。
2.承認107年決算表冊。
3.股東提案權及提名權。
4.股東會開會日期、地點、議案。
5.更換本公司股務代理機構。
6.資金貸與子公司案。

108.04.29

1.提名獨立董事暨審查案
2.解除新任董事競業禁止案
3.預計發行擔保可轉換公司債

108.05.10

1.承認本公司108年度第一季 決算表冊案。
2.討論108年召開股東常會日 期、地點、議案。
3.與安貝思簽訂投資意向 書。

108.05.20

11.修訂本公司章程。 2.本公司擬辦理私募發行普
通股,額度新台幣5億元 內,分次發行乙案,提請 審議。
3.庫藏股轉讓員工案。 4.增加討論108年召開股東常 

 會日期、地點、三個議案。

108.06.26

1.訂立國外出差管理辦法(適用於關係企業)。 2.訂定「上櫃公司董事會設 置及行使職權應遵循事項要 點」辦法。 3.訂定「處理董事要求之標 準作業程序」辦法。4.本公司發言人及代理發言 人異動案。 5.本公司擬資金貸與100%持 有之子公司駘翔旅行社案。 6.本公司對一銀之借款,借 新還舊乙案,請予以追認。 

108.08.08

1.本公司擬終止原與台灣詠 澤國際企業有限公司(以下 簡稱詠澤公司)簽訂之台東 縣卑南鄉澱粉段614地號土 地之地上權。 

108.08.13

1.聘任本公司第六屆薪酬委 員會委員案。
2.擬向非關係人李啟仁及李 甲二借款借新還舊,金額台 幣7500萬額度內,關於此次 借款相關事宜,授權董事長 處理。
3.本公司擬辦理減資彌補虧 損案。
4.本公司擬決議發行員工認 股權憑證及108年度員工認 股權憑證發行與認股辦法 案。
5.本公司108年第一次股東臨 時會召開之時間及地點案。 

108.08.22

1.本公司一○八年上半年度 決算表冊案。
2.本公司一○八年上半年度 虧損撥補案。
3.本公司一○八年上半年度 虧損撥補案。
4.修訂本公司「公司章程」 案。
5.本公司擬以低於時價發行108年員工認股權憑證案。6.修正本公司108年第一次股
東臨時會召開之時間、地點
及議案。 7.授權董事長全權處理公司
基隆土地中正區長潭段乙 案。

108.09.11

1.本公司擬以低於時價發行108年員工認股權憑證案。
2.寶得利高雄分公司與薩摩 亞商環宇珠寶城有限公司 寄銷分紅制合作暨部分員 工資遣案。
3.持股100%子公司完美比例 國際公司與香港商大東海 珊瑚有限公司寄銷分紅制 合作暨部分員工資遣案。
4.子公司持股100%駘翔旅行 社、持股92%興隆旅行社及 持股100%鄉野旅行社部分 員工資遣及無薪假乙案。 

108.10.28

1.完美比例國際股份有限公 司擬辦理現金增資案。
2.本公司投資100%平潭寶得 利國際貿易有限公司轉投資 案。
3本公司投資100%平潭寶得利 國際貿易有限公司投資設立 「金饌餐飲服務(深圳)有限 公司」案。
4.本公司投資100%完美比例 國際股份有限公司轉投資 案。 

108.11.13

1.母公司及子公司109年度稽 核計畫。
2.因本公司資金調度作業調 整,本公司擬調降對子公 司之資金貸與額度。
3.本公司擬向鉅兆投資有限 公司貸款180萬美元乙案。 

108.11.29

1.本公司擬申請一銀、合 庫、彰銀借新還舊案。
2.本公司擬資金貸與100%子 公司「完美比例國際股份有限公司」案。 

108.12.30

1.本公司擬新增資金貸與100%子公司「完美比例國際 股份有限公司」新台幣ㄧ千 萬,累計新台幣二千萬元。
2.本公司為100%持有之子公 司「廈門寶媛臻貿易有限公 司」背書保證新台幣一億 元。
3.50%持有之子公司「元本紅 股份有限公司」擬註銷資金 貸與額度一千萬。

109.02.07

1.修訂本公司「資金貸與他 人作業程序」。
2.修訂本公司「背書保證作 業程序」。
3. 增加完美比例國際股份 有限公司資金貸與額度
4.薪酬委員會推舉召集人案
5.109
年董監事酬勞及車馬費。

109.03.26

1.陳報ㄧ○八年度「內部控 制制度有效性考核」及「內 部控制制度聲明書」案,提 請 承認。
2.擬訂定本公司減資基準日 及減資換股作業計畫書案, 提請 審議。
3.擬本公司109年第1次發行私 募普通股訂定價格等相關事 宜,提請 審議。(財務部提)
4.擬ㄧ○八年度員工及董監 酬勞分配案,提請 審議。
5.陳報ㄧ○八年度決算表冊 案,提請 審議。
6.ㄧ○八年度虧損撥補案, 敬請 審議。
7.擬修正本公司「公司章 程」,提請 審議。
8.109年股東常會受理股東提 案之相關事宜,提請 審 議。
9.本公司109年召開股東常會 相關事宜,提請 審議。