第二十五屆董事名單

職 稱 姓 名 選(就)任
日 期
主要經(學) 目前兼任本公司及其他公司之職務  
 
董事長
兼任
總經理
珀琍國際投資有限公司
法人代表人:
張雅琍
107.6.13 中華觀光精品產業協會理事長/珀琍國際投資有限公司董事長/賀緹(股)公司董事/鄉野旅行社(股)公司董事/元本紅(股)有限公司董事 中華觀光精品產業協會理事長/珀琍國際投資有限公司董事長/賀緹(股)公司董事/鄉野旅行社(股)公司董事/元本紅(股)有限公司董事  
董  事 國原營造股份有限公司     
法人代表人:王昌麒
107.6.13 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助  
董  事 黃浴沂 107.6.13 宜蘭縣議員 宜蘭縣議員  
董  事 寶福欣通運股份有限公司 
法人代表人:
於知慶
107.6.13 恆昇法律事務所律師 恆昇法律事務所律師  
董事 溫耀源 107.06.13 苗栗地方法院法官
台灣高等法院法官
台灣高等法院發言人  
獨立董事 高明哲 107.6.13 國立臺灣大學法律學士/台灣高等法院法官/私立真理大學財經法學系講師/十方法律事務所創辦律師 十方法律事務所創辦律師  
獨立董事 郭蕙蘭 107.6.13 台灣大學國家發展研究所/家和國際法律事務所主持律師/通力律師事務所台灣地區法律顧問/中華民國仲裁人協會仲裁人 家和國際法律事務所主持律師/通力律師事務所台灣地區法律顧問/中華民國仲裁人協會仲裁人  
監察人 蕭仰歸 107.6.13 台灣海洋大學海洋法律研究所/十方法律事務所合夥律師 十方法律事務所合夥律師  
監察人 鄭國慶 107.6.13 開南商工  
監察人 陳宇柔 107.6.13 基隆商工  


最近年度董事會重大決議

屆次 召開日期 重要決議事項
第二十四屆 104.06.11
(臨時)
1.本公司推選第二十四屆董事長。
104.06.23 1.辦理一○四年度現金增資發行新股討論案。
104.07.27 1.訂定本公司104年度現金增資發行價格及認股基準日相關事宜
2.104年度現金增資之員工認股辦法暨經理人參與員工認股分配案。
3.訂定本公司103年除權除息基準日
4.修訂本公司「公司章程」案。
104.08.05 1.訂定本次現金增資發行新股之發行價格及相關事宜。
2.轉投資「元本紅股份有限公司」。
104.08.14
 
1.訂定本公司「道德行為準則」。
2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
104.09.18
(臨時)
1.鑒於自由時報記者金仁晧於104年9月14日對本公司董事長之不實指控,擬對該記者提出告訴。
104.10.13 1.對轉投資子公司興隆旅行社股份有限公司背書保證兩千萬元。
2.轉投資子公司駘翔旅行社股份有限公司增資案。
104.11.03 1.京華分公司設立案。
2.廢止本公司之花蓮分公司。
3.本公司發行之私募普通股擬向主管機關申請上櫃及補辦公開發行案。
104.11.12 1.訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
104.12.25 1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
3.訂定105年度稽核計畫。
4.105年預算編列案。
5.為提升公司編製財務報告能力,擬訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
6.向第一銀行申請授信額度5億元。
7.聘任本公司第三屆薪酬委員會委員案。
105.03.28 1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
2.增定本公司「出差管理辦法」及「產品保證書印製及銷毀作業」。
3.104年度內部控制自行評估之「內部控制制度聲明書」。
4.通過104年度員工及董監酬勞分配案。
5.承認104年度決算表冊案。
6.承認104年度盈餘分配案。
7.104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
8.擬修訂本公司「公司章程」案。
9.補選獨立董事乙案。
10.解除新任董事競業禁止之限制案。
11.105年股東常會受理股東提案及提名之期間及地點。
12.討論105年召開股東常會日期、地點、議案。
13.本公司稽核主管人事異動案。
105.05.06 1.審議本公司獨立董事提名權案(補選乙名)
105.05.13 1.本公司105年度第一季合併財務報表案。
2.本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估。
3.本公司簽證會計師事務所委任報酬案。
105.05.26
(
臨時)
1.本公司資金貸與子公司駘翔旅行社股份有限公司案。
2.本公司轉投資子公司元本紅股份有限公司增資案。
3.本公司任聘高雄分公司及京華分公司經理人案。
106.07.04
(臨時)
1.本公司終止資金貸與興隆旅行社股份有限公司案。
2.本公司債權轉增資興隆旅行社股份有限公司案
3.本公司債權轉增資駘翔旅行社股份有限公司案。
4.本公司投資廈門購物中心案。
106.08.11 1.本公司106年度第二季合併財務報表案。
106.08.30
(臨時)
1.本公司投資印尼購物中心討論案。
2.訂定本公司106年度第一次私募普通股之發行價格及相關事宜。
3.本公司轉投資子公司「禮輝食品股份有限公司」增資案。
106.09.06
(臨時)
1.本公司投資馬來西亞購物中心案
2.本公司洽購亞昕喜來城一樓商場,日後作為接待大陸旅客為主之馬來西亞購物中心案。
3.本公司資金貸與子公司駘翔旅行社股份有限公司案。
4.本公司資金貸與柏達旅行社股份有限公司案。
5.增訂本公司「買回庫藏股作業辦法」
106.11.13 1.本公司106年度第三季合併財務報表案。
2.追認本公司資金貸與「廈門寶媛臻貿易有限公司」案。
3.追認本公司106年第一次私募方式辦理現金增資發行普通股之應募人為關係人案。
106.12.06 1.訂定107年度稽核計畫。
107.01.04 1.本公司擬追認資金貸與予業務往來對象「弘悅旅行社股份有限公司」、「華盟旅行社有限公司」及「福安旅行社股份有限公司」案。
2.本公司資金貸與弘悅旅行社股份有限公司案。
3.本公司107年預算編列案。
107.02.23 1.本公司投資新設「岱葳企業股份有限公司」案。
2.本公司資金貸與予子公司「BODLY SDN BHD公司」案。
3.修訂本公司旅行社預付佣金作業管理辦法。
4.本公司財會主管人事異動案。
5.本公司稽核主管人事異動案。
6.本公司投資柬埔寨購物中心討論案
107.03.26 1.承認106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
2.通過104年度員工及董監酬勞分配案。
3.承認104年度決算表冊案。
4.討論107年召開股東常會日期、地點、議案。
5.本公司改選董事及監察人案。
6.訂定本公司受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜案
7.本公司擬投資柬埔寨購物中心討論案。
107.04.12 1.本公司更換簽證會計師案。
2.修訂本公司資金貸與他人作業程序。
107.04.26 1.審議本公司107年獨立董事提名權案。
2.變更本公司營業地址案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.本公司私募屆滿一年之剩餘未發行額度終止案。
5.本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
6.本公司107年股東常會日期、地點、議案。